За три года было обработано около 3,5 тысячи челябинцев и собрано 300–400 млн рублей. На эти деньги Филимоновы купили землю в Черногории,
куда и уехали, когда финансовая пирамида рассыпалась и было возбуждено уголовное дело. Центральный районный суд Челябинска отклонил ходатайство следователя о наложении ареста на участки в Черногории, с ним согласилась и кассационная инстанция. Они сочли, что достаточно ареста, наложенного на элитный клуб "Бешеная собака", принадлежащий Филимоновым. Прокуратура обратилась в Верховный суд, который в порядке надзора направил материалы на рассмотрение в президиум Челябинского областного суда. Он отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение в Центральный райсуд.
Отметим, что Филимоновы развивали свой "финансовый бизнес" и в других регионах Урала.
Вместе с ними действовали тюменцы Станислав Кожевников и Николай Агапкин, которые зарегистрировали в Тюмени ОАО "Финансовая компания "Константа-бизнес". Впоследствии в состав группы вошли Андрей Буров из Кургана, Евгений Питолин из Челябинска, Ирина Чудакова из Свердловской области и Людмила Лукьянчикова из Тюмени. "Константа-бизнес" тоже проводила семинары по обучению "финансовой грамоте" граждан, говорила о возможности получения высокого дохода. Гражданам предлагали вступить в акционеры компании и инвестировать в нее под высокие проценты (до 60 процентов годовых) как можно больше средств.
Компания не вела деятельности, приносящей доход, выплата процентов осуществлялась лишь за счет средств новых акционеров.
Осенью 2008 года приток акционеров иссяк, в начале 2009 года выплаты гражданам прекратились, и в ноябре компания обанкротилась. От деятельности финансовой пирамиды в Тюменской области пострадало 227 человек.
В ноябре 2010 года Кожевников был заключен под стражу, в отношении Агапкина внесен залог в размере 500 тысяч рублей, остальные участники организованной группы находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела, 438 томов, переданы в тюменский суд.
Напомним, что самой известной финансовой пирамидой в России было "МММ", жертвами которой, по разным данным, стали от 10 млн до 15 млн человек. Ее основатель Сергей Мавроди был осужден, но, выйдя из заключения, пытался создать новую пирамиду.
Марина Садчикова
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
