Доллары. Фото: ria.ru
  • 21-03-2017 (10:23)

The Guardian: 17 банков Великобритании участвовали в выводе "отмытых" денег из РФ

update: 21-03-2017 (12:33)

В рамках международной схемы по отмыванию денег из России почти 740 млн долларов прошли через 17 крупнейших банков Великобритании, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, сообщает The Guardian.

По данным издания, в период с 2010 по 2014 год в рамках этой схемы из России было выведено почти 20 млрд долларов, при этом сумма может достигать и 80 млрд долларов.

Следователи выясняют, кто из состоятельных и политически влиятельных россиян принимал участие в схеме, которую издание называет "Всемирная прачечная"

и в рамках которой деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в британские и американские банки.

По теме
Смотрите также
НОВОСТИ

По оценкам правоохранителей, в схеме участвуют около 500 человек.

Ранее сообщалось, что Молдавия заподозрила сотрудников ФСБ в выводе 22 млрд долларов через страну.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
  • 08-01-2024 (15:44)

Офицеров управления ФСБ по борьбе с коррупцией арестовали по делу о взятках на 5 млрд рублей

  • 17-10-2020 (15:15)

Главу Выборгского района задержали по подозрению в мошенничестве на 700 млн рублей