Лицензия. Фото: ursabank.ru
  • 19-06-2017 (09:52)

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных небанковских организаций

update: 19-06-2017 (12:27)

Центробанк России отозвал лицензию у расчетных небанковских кредитных организации "Фидбэк" и "Расчетный финансовый дом". Соответствующие сообщения были опубликованы 19 июня на сайте регулятора.

В ЦБ рассказали, что проблемы у кредитной организации "Фидбэк" возникли из-за проведения "теневых" валютно-обменных операций. Организация, по данным регулятора,

"активно уклонялась" от противодействия мероприятиям по отмыванию доходов, полученных преступных путем,

а также финансированию терроризма путем контроля финансовых операций.

По теме
Реклама
Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама

"Более того, в деятельности кредитной организации выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности", — сообщили в ЦБ. В "Фидбэке" назначена временная администрация.

"Расчетный финансовый дом", по версии регулятора, также проводил "сомнительные транзитные операции" и не соблюдал требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организация не является участником государственной системы страхования вкладов, ЦБ ввел в ней временную администрацию.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов во время заседания в Госдуме рассказал о ситуации с оздоровлением финансовых рынков.

Реклама
Материалы раздела
  • 25-06-2017 (15:07)

В Тверской области снова подожгли дом председателя местного отделения "Яблока"

Реклама
Материалы сюжета
Реклама
Блог
Сон следователя прокуратуры и судьи Пресненского суда
Алексей Малобродский в зале суда. Источник - Isrageo.com
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Колонка
"Вы будете висеть на главной площади Киева!"
Мозги и пропаганда. Источник - go-diamond-forever.ru