Отзыв лицензии, лицензия. Фото: bankinform.ru
  • 14-11-2017 (10:46)

ЦБ отозвал лицензию у "Платежного клирингового дома"

update: 14-11-2017 (11:49)

Банк России с 14 ноября отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации "Платежный клиринговый дом" (АО НКО "ПКД"), сообщается 14 ноября на сайте ЦБ.

По данным отчетности, по величине активов на 1 ноября организация занимала 548-е место в банковской системе страны. Она не является участником системы страхования вкладов.

Как пояснил регулятор, ПКД не соблюдал требования законов о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма

"в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган".

По теме
Реклама
Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама

"Кроме того, на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций", — отметил ЦБ. Также он напомнил, что не раз применял в отношении НКО меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера.

Ранее Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у Международного фондового банка. 

  • 16-02-2018 (17:15)

Основатель сети "Магнит" эмоционально прокомментировал сделку по продаже доли ВТБ

Реклама
Материалы сюжета
  • 13-02-2018 (11:15)

ЦБ сообщил о похищении из банков 1,2 млрд рублей с помощью вируса Cobalt Strike

Реклама