Отзыв лицензии, лицензия. Фото: bankinform.ru
  • 14-11-2017 (10:46)

ЦБ отозвал лицензию у "Платежного клирингового дома"

update: 14-11-2017 (11:49)

Банк России с 14 ноября отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации "Платежный клиринговый дом" (АО НКО "ПКД"), сообщается 14 ноября на сайте ЦБ.

По данным отчетности, по величине активов на 1 ноября организация занимала 548-е место в банковской системе страны. Она не является участником системы страхования вкладов.

Как пояснил регулятор, ПКД не соблюдал требования законов о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма

"в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган".

По теме
Реклама
Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама

"Кроме того, на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций", — отметил ЦБ. Также он напомнил, что не раз применял в отношении НКО меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера.

Ранее Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у Международного фондового банка. 

Реклама
Материалы раздела
  • 25-09-2018 (17:52)

ЦБ может повысить тарифы ОСАГО на 20% в ноябре

  • 25-09-2018 (08:42)

Ритейлеры заявили о росте цен на одежду из-за падения рубля и повышения НДС

  • 24-09-2018 (16:13)

Всемирный банк объявил об ухудшении условий для бизнеса в России

  • 05-09-2018 (19:30)

Правительство хочет дать ВЭБу статус пенсионного фонда

Реклама