Миллиард рублей. Фото: kazan-day.ru
  • 03-01-2018 (17:01)

Сбербанк сообщил о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне

update: 03-01-2018 (20:51)

В Чечне ликвидирована система по отмыванию денег, сообщил 3 января РИА "Новости" зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, на территории республики были обнаружены несколько отмывочных каналов. Вместе с правоохранительными кредитная организация закрыла несколько десятков счетов.

"Отмывочная система полностью ликвидирована", — констатировал Кузнецов.

По его информации, никаких расследований в отношении бывшего главы чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова на уровне МВД в настоящее время не ведется, отметил Кузнецов. Он добавил, что Сбербанк провел собственную проверку и 

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

Джабраилов был отстранен и уволен "на основании нарушений административного порядка".

Ранее Джабраилова объявили в розыск по подозрению в создании фирм-однодневок, которые незаконно обналичили более одного миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Реклама
Материалы раздела
Реклама
Материалы сюжета
  • 01-10-2018 (15:17)

Правительство пока не согласовывало автоматическое зачисление граждан в систему пенсионного капитала

Реклама