Deutsche Bank. Фото: themoscowtimes.com
  • 23-08-2018 (09:56)

Deutsche Bank предупредил правительство РФ о возможном разрыве отношений

update: 23-08-2018 (12:02)

Лондонское подразделение Deutsche Bank направило российскому правительству письмо с предупреждением о возможном разрыве отношений: банк требует от властей обновить клиентские данные, а российские чиновники "не понимают, что от них нужно", передают "Ведомости".

В письме говорится, что банк анализирует предоставляемые услуги и документы в рамках процесса Know your customer (KYC), который включает в себя

идентификацию клиента и получение о нем данных в целях борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

При этом, отмечается в сообщении, банк время от времени должен обновлять информацию о клиентах и может потребовать дополнительные данные.

По теме
Реклама
Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама

"Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения", — говорится в письме.

Если ответ не поступит в течение месяца, кредитное учреждение может направить уведомление о планах разорвать деловые отношения.

В Минфине получения письма подтвердили, но комментировать отказались.

По словам одного из чиновников,

в правительстве не знают, какую именно информацию требует банк.

Также из письма не ясно, какие операции Deutsche Bank проводит с российским правительством.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
  • 21-03-2019 (22:10)

МВД исправило список опасных собак с несуществующими породами

  • 21-03-2019 (19:58)

Задержан бывший президент Бразилии

  • 21-03-2019 (19:32)

Роспотребнадзор не оштрафует магазин в Екатеринбурге за раздачу просрочки

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...