Mossack Fonseca. Фото: theatlantic.com
  • 10-12-2018 (16:13)

В "панамском досье" оказалось более 4 тысяч компаний россиян

update: 10-12-2018 (18:03)

Росфинмониторинг при проверке "панамского досье" обнаружил 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Многие из них связаны с "губернаторским, депутатским и министерским корпусом", пишет 10 декабря РБК со ссылкой на начальника управления службы по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева.

Как стало известно, компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд рублей.

Информация передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Согласно документу, граждане США контролируют 3066 компаний, граждане Украины — 470. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди россиян и американцев — Британские Виргинские острова (более 50% юрлиц), Панама и Багамы.

По теме
Реклама
Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама

5 декабря в США первым четырем людям предъявили обвинения в налоговом мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях по делу, возбужденному из-за утечки документов фирмы Mossack Fonseca в рамках "панамского досье".

Ранее стало известно, что российские бизнесмены, среди которых братья Борис и Аркадий Ротенберги, Олег Дерипаска и жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга, также попали в "панамское досье". Они зарегистрировали 17 частных самолетов на острове Мэн в Ирландском море, чтобы воспользоваться лазейкой в налоговом законодательстве и ввозить джеты в Европу, не платя НДС.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
  • 13-11-2019 (16:03)

Задержан начальник кузбасской колонии за присвоение денег, выделенных на откачку отходов

  • 12-11-2019 (15:04)

Генпрокуратура заявила о шести уголовных делах против кинокомпаний

  • 28-10-2019 (21:10)

Начальника полиции и главу антикоррупционного отдела подмосковного Ступино задержали при получении взятки

  • 07-10-2019 (15:36)

Экс-мэра Горно-Алтайска осудили условно по делу о мошенничестве на 100 млн рублей

  • 04-10-2019 (11:49)

Суд в Италии оставил под арестом сотрудника "дочки" "Ростеха"

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...