Deutsche Bank. Фото: koutipandoras.gr
  • 10-01-2019 (18:05)

Deutsche Bank проверит 20 тысяч рискованных клиентов

update: 10-01-2019 (18:39)

Немецкий финансовый регулятор Bafin потребовал от Deutsche Bank к июню проверить 20 тысяч рискованных клиентов, сообщила 9 января немецкая газета Handelsblatt. Речь идет о корпоративных клиентах и клиентах подразделения по инвестбанкингу.

В последнее время Deutsche Bank подвергается резкой критике за недостатки системы проверки клиентов, которая должна помогать бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. От банка требуют привести свои системы проверки к соблюдению политики "знай своего клиента", вызывающих подозрения клиентов банку придется проверить дополнительно.

К июню в распоряжении банка должны находиться все необходимые сведения и документы, связанные с такими клиентами.

Для клиентов, уровень риска в отношении которых сочтен средним, такие проверки должны быть проведены к лету 2020 года, для клиентов с низким уровнем риска — к лету 2021 года.

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

В августе лондонское подразделение Deutsche Bank направило российскому правительству письмо с предупреждением о возможном разрыве отношений: банк требует от властей обновить клиентские данные, а российские чиновники "не понимают, что от них нужно".

Напомним, в январе 2017 года Deutsche Bank выплатил 630 млн долларов в рамках урегулирования претензий регуляторов США и Великобритании по этому делу. Предметом интереса регуляторов являются так называемые "зеркальные" торговые операции, совершенные в 2011-2015 годах, позволившие клиентам Deutsche Bank вывести из России 10 млрд долларов.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
  • 25-03-2019 (12:32)

Рогозин: На достройку космодрома Восточный претендуют компании Тимченко и Ротенберга

  • 25-03-2019 (11:59)

Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов из-за угрозы банкротства

Реклама
Материалы сюжета
  • 23-03-2019 (10:51)

Спецпрокурор Мюллер завершил расследование вмешательства России в выборы в США

  • 22-03-2019 (18:05)

Суд в Литве начал рассмотрение дела двух предполагаемых российских шпионов

  • 19-03-2019 (15:33)

В Брюсселе из-за угрозы взрыва эвакуировали здание вблизи штаб-квартиры ЕС

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...