JPMorgan Chase. Фото: wsj.com
  • 11-01-2019 (09:48)

ЦБ вынес предупреждение руководству JPMorgan в России

update: 11-01-2019 (10:06)

Банк России привлек к административной ответственности руководство российского подразделения банка JPMorgan Chase, сообщила пресс-служба регулятора.

Банку вынесено предупреждение за нарушение ч. 1 ст. 15.27 КоАП ("Непредставление данных об операциях, подлежащих обязательному контролю

и (или) вызывающих у сотрудников банка подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма").

Постановление ЦБ было вынесено 3 октября 2018 года. В силу оно вступило 30 декабря. Наказанием по этой статье также может быть административный штраф — для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Решение о штрафе должен выносить суд.

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

Банк JPMorgan — "дочка" американского JPMorgan Chase & Co. Российское подразделение оказывает финансовые и банковские услуги только юридическим лицам.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
  • 09-07-2020 (09:57)

Сбербанк продолжает получать миллиарды за переводы внутри банка вопреки требованию ЦБ

  • 08-07-2020 (13:38)

Россия отправила в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь более 600 аппаратов ИВЛ

Реклама
Материалы сюжета
  • 26-06-2020 (08:38)

Fitch спрогнозировало временную отмену бюджетного правила в России

  • 22-06-2020 (14:54)

Московская биржа с 22 июня запустит вечерние торги акциями российских компаний

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...