Фото: politeka.net
  • 21-02-2019 (14:44)

ФТС может начать выяснять происхождение наличных свыше 100 тысяч долларов

update: 21-02-2019 (15:31)

Таможенные органы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут начать выяснять у пересекающих границы происхождение наличности больше 100 тысяч долларов, сообщили 21 февраля "Интерфаксу" в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

На данный момент ФТС и другие заинтересованные органы участвуют в обсуждении этого решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным ФТС, проект реализует рекомендации "Курьеры наличных", которые выпустила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Эта рекомендация была создана для правовых полномочий в остановке и задержании денежных перемещений, если есть подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег.

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

Источник агентства в финансово-экономическом блоке российского правительства рассказал, что Минфин, курирующий ФТС, предлагал ранее больший порог, но ЕЭК не приняла его. Сейчас Минфин прорабатывает новый вариант.

ЕЭК отметила, что она будет определять лимит согласно новому Таможенному кодексу союза. Эта мера также обсуждается в рамках стандартов международной FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), к которым присоединились все страны — участницы ЕАЭС. Комиссия добавила, что рано обсуждать точную сумму, к которой нужны будут документы для объяснения происхождения, потому что обсуждение вопроса только началось, проведено только одно совещание на уровне экспертов.

Ранее в Госдуме предложили через банки контролировать денежные переводы в сети.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
  • 16-07-2019 (08:48)

"Газпром нефть" столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Реклама
Материалы сюжета
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...