Вывод средств. Фото: kredit-otziv.ru
  • 22-02-2019 (08:37)

МВД раскрыло "молдавскую схему" вывода средств из России

update: 22-02-2019 (11:14)

Сотрудниками Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ ("Организация преступного сообщества", "Незаконный вывод средств за границу") задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому Тверским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Коркин был арестован 8 февраля, его защита уже обжаловала в Мосгорсуде избранную меру пресечения, однако рассмотрение жалобы еще не назначено.

В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций.

Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство России известные молдавские политики и бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

По имеющимся данным, в течение 2013–2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО "Банк "Западный" и ОАО "Русский земельный банк" денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Республики Молдовы в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей, отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
  • 20-03-2019 (17:07)

Козак допустил корректировку налогового маневра в нефтяной отрасли

  • 20-03-2019 (16:38)

Россия в 2018 году экспортировала в Китай рекордный объем зерна

  • 20-03-2019 (16:08)

Глава "Нафтогаза": "Газпром" начал уведомлять страны о прекращении транзита через Украину

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...