Фото: Bobby Yip / Reuters
  • 23-09-2019 (11:11)

ФСБ использовала декларацию об амнистии капиталов, чтобы предъявить обвинения бизнесмену

update: 23-09-2019 (11:40)

ФСБ России использовала декларацию об амнистии капиталов в качестве доказательства по уголовному делу, а суд не посчитал это нарушением. Как сообщают "Ведомости", ранее юристы не слышали о таких случаях в российской практике.

В январе 2018 года министр финансов Антон Силуанов говорил, что бизнес может пользоваться амнистией капитала и не опасаться, что их начнет "кошмарить правоохранительная система". Кроме того, президент Владимир Путин отмечал, что "если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным".

Журналисты изучили материалы уголовного дела в отношении совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита, которые рассматривает Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. В 2017 году, рассказывают "Ведомости", ФСБ получила от налоговой службы его декларацию, которую бизнесмен подал за год до этого. В декларации Израйлит указал подконтрольные ему иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета.

На основе этих документов ФСБ обвинила предпринимателя в выводе средств за границу по подложным документам, а также в легализации средств, полученных в результате преступления. По версии следствия, бизнесмен якобы собирался купить у подконтрольной ему компании свою же яхту, чтобы объяснить вывод средств в 2013 году, но затем расторг договор.

НОВОСТИ
Реклама
Реклама

По мнению адвокатов, следователи не имели права использовать декларацию как доказательство. По их словам, амнистия капиталов освобождает человека от ответственности только за некоторые преступления, однако гарантии, предоставленные законом, распространяются на любые уголовные дела.

Суд с защитой не согласился и 20 сентября отказался исключить декларацию из дела. По мнению суда, Израйлит обвиняется в преступлениях, на которые амнистия не распространяется. В таком случае закон о добровольном декларировании не применяется и декларация может использоваться в качестве доказательства.

Эксперты "Ведомостей" называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.

Ведомости

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
  • 18-10-2019 (14:24)

Начальник карельской ИК-9 требует лишить статуса адвоката, чьи подзащитные пожаловались на пытки 

  • 18-10-2019 (13:08)

Замглавы Генштаба обвинили в поставках китайской спецтехники под видом российской

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...