Блокировка счета. Фото: moneybrain.ru
  • 18-02-2020 (14:18)

"По заказу" Росфинмониторинга Центробанк расширит основания для блокировки счетов

update: 18-02-2020 (15:50)

Центробанк подготовил поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Проект поправок опубликован 18 февраля на сайте ЦБ.

Так, предлагается расширить основания для блокировки счетов при переводах некоммерческим организациям (НКО).

Регулятор намерен приравнять к сомнительным операциям перечисления НКО от россиян и компаний, которые получают деньги из-за границы.

Для признания операции сомнительной нужно, чтобы трансакции были регулярными, а сумма перевода на счета НКО примерно была равной сумме полученного иностранного финансирования. Ранее сомнительными могли быть признаны прямые переводы НКО из-за границы. Это затрагивало общественные организации, партии и религиозные организации. РБК со ссылкой на свои источники утверждает, что

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

основания по части НКО расширяют по инициативе Росфинмониторинга. В новой версии не перечислены виды НКО, которые могут быть получателями средств, и под новое основание могут подпасть больше организаций, чем ранее.

В перечень сомнительных операций, дающих право на блокировку, ЦБ включает новый критерий — когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны банка. Также в перечень включат регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц или ИП. К сомнительным отнесут дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам,

а также операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов.

Кроме того, банкам будет дано право отказывать в проведении операции по исполнительному документу, если есть подозрения, что целью является отмывание денег или обналичивание.

Вместе с тем ЦБ намерен убрать из перечня сомнительных операций те, которые проводились с высокими комиссиями либо по нестандартным схемам.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
  • 27-03-2020 (15:21)

"Победа" с 1 апреля приостановит полеты внутри России

Реклама
Материалы сюжета
  • 28-03-2020 (13:48)

Британский спутниковый оператор, которого ФСБ называла угрозой национальной безопасности, обанкротился из-за коронавируса

  • 23-03-2020 (15:39)

Суд в Нидерландах перенес слушания по делу MH17 на 8 июня

  • 20-03-2020 (22:08)

Flightradar24 показал, как опустело воздушное пространство после отмены перелетов

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...