Фото: vk.com/publicfiniko
  • 10-09-2021 (22:10)

МВД повысило оценку ущерба от финансовой пирамиды Finiko до 1 млрд рублей

update: 10-09-2021 (22:10)

Министерство внутренних дел оценило ущерб от казанской финансовой пирамиды Finiko в сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, — жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей", — сказано в заявлении.

Волк также добавила, что уголовное дело Finiko передано в центральный аппарат МВД из-за "транснационального характера деятельности фигурантов и крупного ущерба, причиненного значительному количеству потерпевших".

Finiko привлекала деньги, обещая инвестировать их в фондовые рынки, криптовалюты и различные торговые площадки, считает следствие. В конце прошлого года прокуратура Татарстана завела уголовное дело об организации финансовой пирамиды (часть 2 статьи 172.2 УК), в феврале Центробанк присвоил Finiko статус компании с признаками финансовой пирамиды. 

По теме
НОВОСТИ

"Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленниками были созданы сайты, посредством которых осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства", — уточнила Волк.

В конце июля суд в Казани на два месяца арестовал одного из основателей Finiko Кирилла Доронина, через месяц были заочно арестованы еще трое сооснователей пирамиды — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович, ранее объявленные в международный розыск. 

7 сентября полиция задержала еще одного участника компании, который, по данным МВД, принимал криптовалюту от вкладчиков и "агитировал их вкладывать денежные средства в сомнительную схему". Накануне, 9 сентября, суд в Казани отправил под арест Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву по подозрению в том, что они привлекали в пирамиду вкладчиков.

На имущество обвиняемых общей стоимостью больше 110 млн рублей наложен арест, добавила Волк.

Финансовая пирамида Finiko появилась в августе 2019 года в Казани. Finiko привлекала деньги россиян и иностранцев, обещая доходность 20–30% в месяц. Полученные средства от новых вкладчиков распределяли между участниками пирамиды.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Материалы раздела
  • 28-03-2024 (13:07)

"Яндекс Музыка" по требованию Роскомнадзора ограничила доступ к песне "Можно я с тобой"