Электронные платежи. Фото: novorab.ru
  • 05-06-2018 (15:05)

Три банка начнут массовую проверку переводов физических лиц

update: 05-06-2018 (15:24)

Пользователи соцсетей опубликовали скриншот, в котором говорится о том, что три ведущих банка России в обязательном порядке проверяют переводы физических лиц, передает 5 июня Правда.Ru.

В самом скриншоте говорится, что "финразведка готовится к скорой проверке FATF".

Также отмечается, проверки начнут "три одноцветных банка с 15 июня". Речь идет о Сбербанке, ВТБ и Альфа банке.

Предполагается, что будет проведен анализ прошедших сделок, особенно с ежесуточной активностью.

По теме
Смотрите также
НОВОСТИ

"Зачем вам переводят каждый день по 10-30-50-100 тысяч одни и те же люди, может вы бизнес делаете без налоговой нагрузки? Или, не дай Бог что-то похуже? При этом стандартная отмазка с "в долг", "отдаю долги" вызовет требование предоставления расписок, которые (!!!) пройдут графологическую и техническую проверку. В смысле что не одними и теми же ручками-руками и что написаны они правда 2 года назад, а не сейчас задним числом", — сообщается в скриншоте.

Как пояснили авторы телеграм-канала "Как-то вот так", "авторы Telegram-каналов или медиатехнологи вполне столкнутся с проблемами".

Ранее ЦБ оценил объемы сомнительных операций по выводу средств за рубеж в 2017 году.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
  • 27-02-2024 (22:19)

Власти Читы согласовали митинг памяти Бориса Немцова и Алексея Навального

  • 27-02-2024 (19:20)

Задержан адвокат Алексея Навального Василий Дубков

  • 27-02-2024 (17:42)

Росфинмониторинг внес Геннадия Гудкова в перечень "террористов и экстремистов"

  • 08-11-2020 (14:24)

В России обсуждают ужесточение требований к банкам по кредитным каникулам

  • 28-10-2020 (17:58)

Количество выявленных в России фальшивых денег в третьем квартале выросло почти вдвое