Северная Корея несколько лет отмывала деньги через известные банки в Нью-Йорке. Для отмывания денег использовались подставные организации, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на конфиденциальные банковские документы.

Согласно этим документам, в период с 2008 по 2017 год организации, связанные с Северной Кореей, смогли легализовать более 174,8 млн долларов через банки США, включая JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon.

Отмечается, что в этот период администрация США последовательно ужесточала санкции против КНДР. В свою очередь, КНДР обходила их при помощи китайских компаний. В частности, в документе упоминается компания Dandong Hongxiang Industrial Development Corp, которая направляла деньги в КНДР через Китай, Сингапур, Камбоджу, США и другие страны. Только эта компания смогла легализовать в итоге 85,6 млн долларов.

Росбалт

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter