Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщила пресс-служба Кремля в рассылке, поступившей 23 июля Каспаров.Ru.
Согласно справке Государственно-правового управления, закон направлен на совершенствование правового регулирования проведения идентификации (упрощённой идентификации) клиента – физического лица при осуществлении платежей, переводов денежных средств без открытия банковского счёта (за исключением переводов электронных денежных средств) и почтовых переводов в целях уплаты (перечисления) налогов и внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Увеличено пороговое значение указанных платежей и переводов, при которых не проводится идентификация (упрощённая идентификация) клиента – физического лица, с 15 до 60 тысяч рублей.
Кроме того, закон корректирует механизм пересмотра высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в связи с отнесением Центральным банком России (ЦБ) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
